KNF nakłada karę. Tym razem mBank
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na mBank karę administracyjną w wysokości 1,39 mln zł.
Decyzję uzasadniono naruszeniem obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ustawy o pppift). Informację o karze opublikowano na stronie internetowej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
1,39 mln zł za naruszenie obowiązków
mBank nie wypełnił szeregu obowiązków określonych w przepisach. Główne zastrzeżenia dotyczyły niewłaściwego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym nieprawidłowej identyfikacji beneficjenta rzeczywistego klientów.
Organ wskazał również na braki w realizacji szkoleń dla pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Szkolenia miały gwarantować bieżącą wiedzę w zakresie wykonywania ustawowych obowiązków. Wysokość kary to 1,39 mln zł.
