CBŚP rozbiło grupę przestępczą wyłudzającą VAT. Straty wyliczono na 34 miliony złotych
Ponad 140 osób ma już postawione zarzuty w sprawie wyłudzeń podatkowych związanych z działalnością rozbitej przez CBŚP zorganizowanej grupy przestępczej. Według śledczych fikcyjne faktury wystawiane przez podejrzanych naraziły Skarb Państwa na straty liczone w dziesiątkach milionów złotych. W ostatniej akcji zatrzymano osiem osób.
Sprawę nadzoruje Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Policjanci CBŚP ustalili, że grupa działała przez pięć lat – od 2018 do 2023 roku – na obszarze kilku województw. Mechanizm oszustwa opierał się na fałszywej dokumentacji księgowej: wystawiono faktury VAT na kwotę ponad 175 milionów złotych. Proceder umożliwiał generowanie sztucznych kosztów i w konsekwencji obniżanie należnego podatku.
Według ustaleń służb budżet państwa stracił na tym procederze przeszło 34 miliony złotych. Fałszywe faktury trafiały do szeregu firm pełniących różne zadania. Wśród nich były tzw. "słupy", które służyły wyłącznie do wystawiania nierzetelnych dokumentów, "bufory" pośredniczące w całym obrocie oraz podmioty końcowe, które korzystały bezpośrednio na wygenerowanych kosztach. Podejrzani brali również udział w praniu pieniędzy pochodzących z tej działalności.
Zatrzymania w Warszawie i Skierniewicach
Ostatnia odsłona śledztwa to zatrzymania na terenie dwóch miast: Warszawy i Skierniewic. W ręce policjantów wpadło ośmiu podejrzanych w wieku od 33 do 52 lat. Z ustaleń prokuratury wynika, że osoby te zajmowały się odbiorem fikcyjnych faktur. Szacuje się, że tylko ich działalność spowodowała straty budżetu państwa w wysokości co najmniej 3 milionów złotych.
Jak informują śledczy, w całej sprawie dotychczas zarzuty usłyszało już ponad 140 osób. Są one związane zarówno z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, jak i z praniem pieniędzy czy naruszeniami prawa karnego skarbowego.
Mienie podejrzanych zabezpieczone
Na potrzeby śledztwa zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości sięgającej kilku milionów złotych. Część pieniędzy uzyskanych w wyniku oszustw udało się odzyskać. Prokuratura podkreśla również, że wielu podejrzanych złożyło korekty nierzetelnych faktur i dokonało zwrotu wyłudzonego podatku VAT. Sprawa nadal jest w toku, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Jak podkreślają, dotychczasowe działania pokazują skalę strat, które mogą powstawać w wyniku zorganizowanych oszustw podatkowych.
