Policja rozbiła pralnię pieniędzy w Wólce Kosowskiej. 20 osób zatrzymanych
Polskie służby rozbiły międzynarodową grupę przestępczą, której członkowie zajmowali się fałszowaniem faktur VAT na gigantyczną skalę. Zatrzymano kilkadziesiąt osób.
Grupa działała w Czechach i w Polsce. W przypadku naszego kraju jej aktywność koncentrowała się w rejonie Wółki Kosowskiej.
Polacy i Wietnamczycy prali pieniądze
Funkcjonariusze CBŚP i KAS przeprowadzili akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą. Jej członkowie mieli wykorzystywać setki spółek do wystawiania nierzetelnych faktur VAT o wielomiliardowej wartości, a także do "legalizowania środków pochodzących z przestępstw". Innymi słowy: prania pieniędzy.
Z udostępnionych informacji wynika, że spółki były zakładane zarówno na faktycznych członków grupy, jak i na tzw. słupy. W tym ostatnim przypadku swoje dane za niewielkie pieniądze udostępniali Polacy i Wietnamczycy. Funkcjonariusze przeszukali siedziby spółek oraz miejsca zamieszkania podejrzanych, zabezpieczyli telefony komórkowe, nośniki danych, dokumenty oraz kwalifikowane podpisy elektroniczne.
Wielu zatrzymanych, ale sprawa jest rozwojowa
Dotychczas zatrzymano 20 osób, wobec pięciu podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych osób orzeczono poręczenia majątkowe w kwocie od 20 tys. zł do 1 mln zł, a także policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Warto dodać, że śledczy nadal analizują materiał dowodowy. Nie wyklucza się dalszych zatrzymań.
Na poczet przyszłych kar i środków karnych zabezpieczono też mienie należące do podejrzanych. W komunikacie policji mowa jest m.in. o nieruchomościach o wartości niemal 37 mln zł, pojazdach o wartości 1,5 mln zł, udziałach w spółkach prawa handlowego o wartości 5 mln zł, a także pieniądzach w różnych walutach (po przeliczeniu ich wartość przekracza 1,8 mln zł).
